Существенные факты

21 Ноября 2016 года

Сообщение о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.3. Место нахождения эмитента    125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    1117746705780
1.5. ИНН эмитента    7743828527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    77805-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-2.rmbs24.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место (адрес по которому направлялись бюллетени), время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время и дата окончания приёма бюллетеней «21» ноября 2016 года, 10:00, бюллетени направлялись по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)    Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2)    Об утверждении изменений в Решение о выпуске облигаций класса «А»;
3)    Об утверждении изменений в Решение о выпуске облигаций класса «Б»;
4)    О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Королева Андрея Юрьевича председателем общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по второму вопросу повестки дня: Принять решение о внесении изменений в решение о выпуске неконвертируемых документарных процентных жилищных облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-77805-H от 02.12.2013 г. (далее – «Решение о выпуске облигаций класса «А»). Утвердить Изменения в Решение о выпуске облигаций класса «А».

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Принять решение о внесении изменений в решение о выпуске неконвертируемых документарных процентных жилищных облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-77805-H от 14.11.2013 г. (далее – «Решение о выпуске облигаций класса «Б»). Утвердить Изменения в Решение о выпуске облигаций класса «Б».

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Поскольку прибыль согласно бухгалтерской отчетности Общества за 3 квартал 2016 года составила 485 672 000 рублей, объявить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года и определить:
- размер дивидендов: 58 721,08  руб. на 1 (одну) привилегированную именную акцию общества;
- форма выплаты: денежными средствами в валюте РФ;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 02.12.2016 г.
- дата, в которую будет произведена выплата дивидендов: 05.12.2016 г.
- реквизиты для перечисления дивидендов: перечислить дивиденды на расчетный счет держателя привилегированных именных акций Общества:
Наименование получателя платежа: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
ИНН/КПП  7710353606/775001001
К/с 30101810100000000716 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525716
р/с 47422810900000030000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «21» ноября 2016 года, Протокол № 23.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-77805-Н от 14 марта 2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24-2», действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «29» ноября 2011 года            Д.С. Шарп    
    (подпись)            
3.2. Дата “    21    ”    ноября    20    16    г.    М.П.