Существенные факты

29 Сентября 2015 года

Решения общих собраний участников (акционеров)

¬¬¬¬¬¬¬¬Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"
1.3. Место нахождения эмитента    125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента    1117746705780
1.5. ИНН эмитента    7743828527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    77805-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    http://mavtb24-2.rmbs24.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33717


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место (адрес по которому направлялись бюллетени), время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Время и дата окончания приёма бюллетеней «28» сентября 2015 года, 12:00, бюллетени направлялись по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)    Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2)    Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именным акциям Общества по результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по первому вопросу повестки дня: Избрать Королева Андрея Юрьевича председателем общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» – 10 000 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принятое по второму вопросу повестки дня: Поскольку прибыль согласно  бухгалтерской отчетности Общества за 2 квартал 2015 года составила 387 934 616,63 рублей, объявить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям Общества по результатам 6 (шести) месяцев 2015 финансового года и определить:
- размер дивидендов: 143 830,39 руб. на 1 (одну) привилегированную именную акцию общества;
- форма выплаты: денежными средствами в валюте РФ;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.10.2015 г.
- дата, в которую будет произведена выплата дивидендов: 12.10.2015 г.
- реквизиты для перечисления дивидендов: перечислить дивиденды на расчетный счет держателя привилегированных именных акций Общества:
Наименование получателя платежа: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
ИНН/КПП  7710353606/775001001
К/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ МОСКВА
БИК 044525716
р/с 47422810900000030000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «28» сентября 2015 года, Протокол № 20.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент ВТБ24-2», действующий на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «29» ноября 2011 года            Головенко У.Т.    
    (подпись)            
3.2. Дата “    28    ”    сентября    20    15    г.    М.П.